YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 27, 2023

Summary Info	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	27.04.2023
General Assembly Date	30.05.2023
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.05.2023
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Holiday Inn Hotel - Cukurambar İşçi Blokları Mah. 1484. Sok. No:3 Çankaya Ankara

Agenda Items

1 - Açılış,Divan Heyetinin Teşkili ve Toplantı Tutanağının İmzalanması için Divan Heyetine Yetki Verilmesi,

2 - 2022 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli (Finansal Tablolar), ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıkları ile İlişkin Raporunun Okunması , Görüşülmesi ve Tasdiki,

3 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

4 - İstifaen Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamaların Tasvibi,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin İbra Edilmesi,

6 - Bağımsız Denetçi Seçimi,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti,

8 - Kar Dağıtımı Hakkında Karar Verilmesi,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,

10 - Dilek ve Temenniler/Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet Yazısı (YIBITAS)_2023 (1).pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu kararı hk.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.