YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jun 25, 2020

Summary Info	2019 Olağan Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	22.06.2020
General Assembly Date	21.07.2020
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.07.2020
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	POINT OTEL ANKARA - 100. Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Çankaya - ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış, Divan Heyetinin teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,

2 - 2019 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli (Finansal Tablolar), ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıkları ile İlişkiler Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki

3 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi

4 - İstifaen Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamaların Tasvibi

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra Edilmesi

6 - Bağımsız Denetçi Seçimi

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti

8 - 2019 yılı Kar Dağıtımı Hakkında Karar Verilmesi

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi

10 - Dilek ve Temenniler/Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Yibitaş_Genel_Kurul_21072020.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.