YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 17, 2019

Summary Info	2018 Olağan Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	04.03.2019
General Assembly Date	15.05.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	14.05.2019
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Holiday Inn Otel Çukurambar - İşçi Blokları Mahallesi, 1484. Sk. No. 3, 06330 Çankaya/Ankara

Agenda Items

1 - -Açılış, Divan Heyetinin teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,

2 - 2018 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli (Finansal Tablolar), İlişkili Taraflar Arasında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıkları ile İlişkiler Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki

3 - -Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi

4 - İstifaen Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamaların Tasvibi

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra Edilmesi

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

7 - Bağımsız Denetçi Seçimi

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti

9 - 2018 Yılı Karının Dağıtımı Hakkında Karar Verilmesi

10 - Şirketin Yapacağı Bağışlarla İlgili Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi Konulu Esas Sözleşme Değişikliğinin Görüşülmesi

11 - Şirketin Kar Dağıtım Politikasının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

12 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi

13 - Dilek ve Temenniler/Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	YIBITAS GK.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.