YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2018

Summary Info	2017 Olağan Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	28.03.2018
General Assembly Date	24.04.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	23.04.2018
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ELMADAĞ
Address	Hasanoğlan Sanayi Bölgesi, Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:8/L,M,N (Giriş Kat Büyük Toplantı Salonu) Hasanoğlan Elmadağ/ANKARA

Agenda Items

1 - 24 NİSAN 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

2 - 2017 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli (Finansal Tablolar), İlişkili Taraflar Arasında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıkları ile İlişkiler Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki

3 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

4 - İstifaen boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların tasvibi,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmesi,

6 - Bağımsız Denetçi Seçimi,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tesbiti,

8 - 2017 yılı karının dağıtımı hakkında karar alınması,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi

10 - Dilek ve Temenniler/Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	yibitaş gk ilan.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.