YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Feb 26, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ABDURRAHMAN ÜNAL	Muhasebe Müdür Yardımcısı	YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26.02.2015 14:55:29
2	MUSTAFA ŞEFİK TÜZÜN	Yönetim Kurulu Üyesi	YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26.02.2015 14:58:24

Adres	Hasanoğlan Sanayi Bölgesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi No:8/Z (06850) Hasanoğlan-Elmadağ/ANKARA
Telefon	312 - 8606300
Faks	312 - 8606432
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 8606300
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 8606432
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Genel Kurul Çağrı Duyurusu Düzeltme (Vekaletname değ.)

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**SPK II-30.1 tebliğe göre vekaletname değişikliği pdf olarak ekte düzeltilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

**

**24/02/2015 16:14'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

**

Karar Tarihi	24.02.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	21.04.2015 11:00
Adresi	Hasanoğlan Sanayi Bölgesi, Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:8/L,M,N (Giriş Kat Büyük Toplantı Salonu) Hasanoğlan Elmadağ/ANKARA
Gündem	OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1- Açılış, Divan Heyetinin teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi, 2- 2014 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli(Finansal Tablolar), İlişkili Taraflar Arasında Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Raporu ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki, 3- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 4- İstifaen boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların tasvibi, 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 6- Bağımsız Denetçi Seçimi, 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tesbiti, 8- 2014 yılı karının dağıtımı hakkında karar alınması, 9- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddelerine göre izin verilmesi, 10- Dilekler, temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.