YIBIN TIANYUAN GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 21, 2021

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2021-080

宜宾天原集团股份有限公司

关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第八届董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等法律、法规和相关规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议时间：2021 年11 月8 日（星期一）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2021 年11 月8 日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为 2021 年11 月8 日9：15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票 时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

• 6、股权登记日：2021 年11 月2 日

• 7、出席对象

• （1）截至2021 年11 月2 日下午15:00 收市后在中国证券登记

• 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本 次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代 理人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61 号，

• 宜宾天原集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案1：《关于新增对子公司担保的议案》

提案2：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

本次股东大会将对提案1 进行中小股东单独计票。

上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内 容详见于2021 年10 月22 日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于新增对子公司担保的议案》	√
2.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议 案》	√

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2021 年11 月4 日，上午8:30-12:00，下午

13:00-17:30。·

• 2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市临港经济开发区） 3、登记方式：

• 1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登

• 记；

2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份 证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证 进行登记；

3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业 执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进 行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人 身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面

信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、会议联系方式

联系电话：0831-5980789 传真号码：0831-5980860 联 系 人：张梦、李宗洁 邮政编码：644004

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

公司第八届董事会第十八次会议决议。 特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362386

• 2、投票简称：天原投票

• 3、填报非累积投票的议案，填报表决意见为：“同意”、“反

• 对”或“弃权”

4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提 案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年11 月8 日的交易时间，即上午9:15—

• 9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年11 月8 日日9：

• 15-15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：宜宾天原集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份 有限公司2021 年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为 行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受

托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票		表决意见	表决意见
	非累积投票提案		同意	反对	弃权	回避
1.00	《关于新增对子公司担保 的议案》	√
2.00	《关于修订公司<独立董事 工作制度>的议案》	√

委托人签字： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位 必须加盖公章。）