YIBIN TIANYUAN GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 23, 2015

证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2015-012

宜宾天原集团股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第6 届董事会 第20 次会议决定于2015 年2 月9 日召开公司2015 年第二次临时股 东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等 法律、法规和相关规定。

3、本次股东大会的召开时间

现场会议时间：2015 年2 月9 日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2015 年2 月8 日-2015 年2 月9 日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015 年2 月9 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系 统投票的具体时间为2015 年2 月8 日15:00 至2015 年2 月9 日15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结

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• 合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票 时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

  • 5、投票规则

• 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现

• 场投票、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统 中的一种，不能重复投票。具体规则为：

• 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次

• 投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次 投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票，以第 一次投票为准。

  • 6、股权登记日：2015 年 2 月4 日

  • 7、出席对象：

• 1）截至2015 年2 月4 日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有

• 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东 大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时 间参加网络投票。

  • 2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • 3）公司聘请的见证律师。

  • 8、会议地点：天原集团二楼会议室

二、会议审议事项

• 1、《关于处臵宜宾市商业银行股权的议案》。

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• 2、《关于2015 年度对外担保额度的议案》。

• 3、《关于2015 年度申请综合授信额度的议案》。

• 4、《关于2015 年银行综合授信资产抵押的议案》。

• 5、《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》。

• 6、《关于发行16 亿元中期票据的议案》

议案相关内容详见刊登于 2015 年1 月24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《中国证券报》、《证券时报》上的《第6 届董 事会第20 次会议决议公告》。

其中议案1、2、4、5 议案为影响中小投资者利益的重大事项， 需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以 外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

• 1、登记时间：2015 年2 月6 日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00） 2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市下江北）

• 3、登记方式：

• 1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登

记；

• 2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份

• 证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证 进行登记；

3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业 执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进

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行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身 份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

• 4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面

• 信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投资者投票代码：362386

• 2、投票简称：天原投票

3、投票时间：本次临时股东大会通过交易系统投票的时间为2015 年2 月9 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券 交易所新股申购业务操作。

• 4、在投票当日，“天原投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次

• 股东大会审议的议案总数。

  • 5、通过交易系统网络投票的操作程序。

  • 1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表 总议案，1.00 元代表议案一，2.00 代表议案二，依次类推。每一议案 应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有

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议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表见下：

议案序号	议案内容	对应申报价格(元)
议案1	《关于处臵宜宾市商业银行股权的议案》	1.00
议案2	《关于2015 年度对外担保额度的议案》	2.00
议案3	《关于2015 年度申请综合授信额度的议案》	3.00
议案4	《关于2015 年银行综合授信资产抵押的议案》	4.00
议案5	《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》	5.00
议案6	《关于发行16 亿元中期票据的议案》	6.00

• 3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表

• 反对，3 股代表弃权。表决意见应对应“委托数量”一览表见下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• 4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示

• 相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  • 5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  • 6）不符合上述规定的投票申报无效，深所交交易系统自动撤单处

• 理，视为未参与投票。

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（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 2 月 8 日（现场

• 股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2015 年2 月9 日 （现场股东大会结束当日）下午 15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资

• 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通

• 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自

• 理；

2、现场会议联系方式

联系电话：0831-3608918 传真号码：0831-3607026

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联 系 人：郑洪、张梦 通讯地址：宜宾市下江北

邮政编码：644004

五、备查文件 ：

1、《宜宾天原集团股份有限公司第6 届董事会第20 次会议决议》。 附件：授权委托书

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十四日

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附件：

授权委托书

致：宜宾天原集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集 团股份有限公司2015 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方 式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示 的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单

位承担。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于处臵宜宾市商业银行股权的议案》
2	《关于2015 年度对外担保额度的议案》
3	《关于2015 年度申请综合授信额度的议案》
4	《关于2015 年银行综合授信资产抵押的议案》
5	《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》
6	《关于发行16 亿元中期票据的议案》

委托人签字： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 委托人签字： 委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托

单位必须加盖公章。）

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