YIBIN TIANYUAN GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 12, 2012

证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2012-075

宜宾天原集团股份有限公司

关于召开2012 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第6 届董事会 第5 次会议决定于2012 年 11 月28 日召开公司2012 年度第三次临 时股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相 关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等 法律、法规和相关规定。

• 3、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2012 年11 月28 日（星期三）下午14：30。

网络投票时间为：2012 年11 月27 日-2012 年11 月28 日。其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 11 月28 日上午9：30 至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年11 月27 日下午15：00 至2012 年11 月28 日下午15：00 期间任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

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合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投 票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股 东大会审议事项进行投票表决。

• 5、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统 投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次 投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次 投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第 一次投票为准。

• 6、股权登记日：2012 年11 月22 日。

• 7、会议出席对象：

• 1)2012 年11 月22 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司

• 深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不 能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时 间内参加网络投票。

• 2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

• 3)公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：宜宾天原集团股份有限公司供销大楼三楼会议室 二、本次股东大会审议事项

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• 1、审议《关于股权质押提供反担保的议案》

• 2、审议《关于预计2013 年度日常关联交易的议案》

• 3、审议《关于老厂区停产搬迁的议案》

• 议案相关内容详见刊登于2012 年11 月13 日巨潮资讯网

• www.cninfo.com.cn 和《中国证券报》、《证券时报》上的《第6 届董

事会第5 次会议决议公告》。

• 三、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记手续：

• 1)法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书

• (见附件)、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

• 2)自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理

• 人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

• 3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：四川省宜宾市下江北宜宾

• 天原集团股份有限公司董事会办公室

• 会议联系人：程全、唐华、张梦

• 联系电话：0831-3608918

• 传真：0831-3607026

• 邮编： 644004

• 3、登记时间：2012 年11 月26 日上午9：30 至12：00，下午

• 14：00 至17：00。

• 四、参与网络投票的具体操作流程

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在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

• (一)通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投资者投票代码：362386

• 2、投票简称：天原投票

• 3、投票时间：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的

• 时间为2012 年11 月28 日上午9：30 至11：30，下午 13：00 至

• 15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 4、在投票当日，“天原投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

股东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• 1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• 2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。100

元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依次类推。 每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，

视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”

一览表见下：

议案序 号	议案内容	对应申报价格 （元）
总议案	代表以下所有议案	100

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议案1	审议《关于股权质押提供反担保的议案》	1.00
议案2	审议《关于预计2013 年度日常关联交易的议案》	2.00
议案3	审议《关于老厂区停产搬迁的议案》	3.00

• 3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表

反对，3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表见下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• 4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表

• 示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

• 5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• 6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤

• 单处理，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2012 年11 月27 日（现场

• 股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2012 年11 月28 日 （现场股东大会结束当日）下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投

• 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深

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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的 身份认证流程。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案

• 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

公司地址：四川省宜宾市下江北

电话：0831-3608918

传真：0831-3607026

邮编：644004

联系人：程全、唐华、张梦

2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 附件：授权委托书

特此公告。

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宜宾天原集团股份有限公司董事会

二○一二年十一月十三日

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附件：

授权委托书

致：宜宾天原集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天 原集团股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会，对以下议案以 投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具 体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人

/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√” ， “同意” 、 “反对” 、 “弃 权”都不打“√”视为弃权， “同意” 、 “反对” 、 “弃权”同时在两个 选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
议案1	审议《关于股权质押提供反担保的议案》
议案2	审议《关于预计2013 年度日常关联交易 的议案》
议案3	审议《关于老厂区停产搬迁的议案》

委托人签字： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束 （注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

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必须加盖公章。）

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