Yi Shin — AGM Information 2021

May 14, 2021

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宜新實業股份有限公司 一一Ｏ年股東常會

各項議案參考資料

開會日期：中華民國一一Ｏ年五月十三日(星期四)上午九時正
開會地點：台北市內湖區瑞光路266號11樓

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報 告 事 項

一、一Ｏ九年度營業報告，敬請 公鑒。

• 說明：本公司一Ｏ九年度營業報告書，請參閱議事手冊。

• 二、審計委員會查核一Ｏ九年度決算表冊報告，敬請 公鑒。 說明：審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

• 三、一Ｏ九年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告，敬請 公鑒。

• 說明：1、依據公司章程第25 條規定：「年度如有獲利，應提撥不低於2% 為員工酬勞及不高於1%為董事酬勞」。

• 2、本公司一Ｏ九年度獲利新台幣153,069,873 元(即稅前利益扣 除提撥員工及董事酬勞前之利益)，決議提撥2.08％配發員工 酬勞現金新台幣3,180,000 元及提撥0.98％為董事酬勞新台 幣1,500,000 元。提撥金額合計數新台幣4,680,000 元，與 帳列估計金額無差異。

• 四、一Ｏ九年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 公鑒。

• 說明：1、一Ｏ九年度盈餘中提撥股東現金股利共計新台幣21,600,000 元，每股配發新台幣0.5 元。

• 2、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發不 足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小順序調整至 符合現金股利分配總額。

• 3、本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放 日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生 變動，致股東配息率須調整時，亦授權董事長全權處理之。

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承 認 事 項

案由一：本公司一Ｏ九年度營業報告書暨財務報表案，謹提請 承認。(董
事會提)

• 說 明：1、本公司一Ｏ九年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現 金流量表(請參閱議事手冊），業經安侯建業聯合會計師事務所陳 宗哲會計師及池世欽會計師查核完竣，並出具查核報告書。

• 2、本公司一Ｏ九年度營業報告書暨上述各項表冊，經審計委員會 審查完畢並出具審查報告書在案。

3、謹提請 承認。

決  議：

案由二：本公司一Ｏ九年度盈餘分派案，謹提請 承認。(董事會提)
說  明：1、擬具盈餘分派表如下：

宜新實業股份有限公司
109 年盈餘分派表

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
期初累積盈餘	$184,247,772
加:本期稅後淨利	123,274,449
可供分配盈餘 減:提列10%法定公積 提列特別盈餘公積 本年度可分配盈餘小計	$307,522,221 (12,327,445) (53,559)
	$295,141,217
股東紅利-現金股利(每股0.5元)	(21,600,000)
股東紅利-股票股利(每股2.9元)	(125,280,000)
期末未分配盈餘	$148,261,217
註:盈餘分配以109年度未分配盈餘優先分配

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董事長：邱倉沛         經理人：邱倉沛      主辦會計：林志聰

2、謹提請 承認。

決  議：

~3~

討論事項

• 案由一：修訂本公司『股東會議事規則』案，謹提請 討論。 ( 董事會提 ) 說 明：本公司依據相關法令規定及實際作業需要，擬修訂『股東會議事 規則』部分條文，修正條文對照表請參閱本手冊。

決 議：

• 案由二：修訂本公司『董事選舉辦法』案，謹提請 討論。(董事會提)

• 說 明：本公司依據相關法令規定及實際作業需要，擬修訂『董事選舉辦 法』部分條文，修正條文對照表請參閱本手冊。

決 議：

• 案由三：本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案，謹提請 討論。 ( 董事會 提 )

• 說 明：1、擬自109 年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新臺幣 125,280,000 元，轉增資發行新股12,528,000 股，每股面 額新臺幣10 元，按發行新股基準日股東名冊記載之股東持 股比率，每仟股無償配發290 股，配發不足一股之畸零股， 股東得自除權時股票停止過戶之日起5 日內，向本公司股 務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額 折付現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定 人按面額承購之。

• 2、股利分派嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致 股東配股率因而發生變動須調整時，授權董事長全權處理之。

• 3、本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂 發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。

• 4、本次發行新股之權利義務與原有股份相同。

決 議：

• 案由四：本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案，謹提請 討論。 ( 董事 會提 )

• 說 明：1、擬以資本公積新臺幣43,200,000 元，轉增資發行新股4,320,000 股，每股面額新臺幣10 元，按發行新股基準日股東名冊記載之 股東持股比率，每仟股無償配發100 股，配發不足一股之畸零 股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5 日內，向本公司股務

~4~

代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現
金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承
購之。

• 2、嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率 因而發生變動須調整時，授權董事長全權處理之。

• 3、本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發 行新股基準日、發放日及其他相關事宜。

• 4、本次發行新股之權利義務與原有股份相同。

• 決 議：

• 案由五：提請同意辦理現金增資發行新股為上巿前公開承銷之股份來源， 暨原股東全數放棄認購案，謹提請 討論。（董事會提）

• 說 明：1、本公司為配合上市相關法令規定，擬於適當時機辦理現金增資 發行新股作為初次上市提出公開承銷之股份來源。

• 2、現金增資發行新股，除依公司法第267 條規定保留10%至15%由 本公司員工認購外，其餘發行新股擬徵得原股東同意全數放棄 認購，以作為上市前之公開承銷（下稱「上市前公開銷售計畫」）， 員工認購不足之股份，擬提請本年度股東常會通過授權董事長 洽特定人按發行價格認購之。此次現金增資發行新股，其權利 義務與原有普通股股份相同。

• 3、本案擬俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會於 本公司章程及相關法令之範圍內，全權決定並辦理上市前公開 銷售計畫（包括但不限於新股之發行價格、實際發行數量、發 行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相 關事項）、核准發行後訂定股款繳納期間暨增資基準日等相關 事宜。

• 4、如經主管機關核示或因其他情事而有修正上市前公開銷售計畫 之必要，暨上市前公開銷售計畫有任何未盡事宜，擬授權董事 會全權自行判斷採取其認為必要或有利之行為。

決 議：

臨 時 動 議

散          會

~5~