YI JINN — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1457 宜進　公司提供

序號	6	發言日期	113/03/12	發言時間	16:28:21
發言人	張恆嘉	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)26575859-530
主旨	本公司董事會通過召集113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/12
說明	1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街二十九號(子公司宏洲工廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。 3.112年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。 4.112年度董事酬金報告。 5.112年度盈餘發放現金情形報告。。 6.召集事由二、承認事項: 112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 辦理盈餘轉增資發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事之競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.