YI JINN — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1457 宜進　公司提供

序號	4	發言日期	110/03/25	發言時間	17:04:50
發言人	張恆嘉	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)26575859-530
主旨	董事會召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/29 3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街二十九號(子公司宏洲工廠) 4.召集事由一、報告事項: 1.109年度營業報告。 2.審計委員會查核109年度決算表冊報告。 3.109年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。 4.109年度盈餘分派情形報告。 5.修訂本公司「道德行為準則」報告。 6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 5.召集事由二、承認事項: 109年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司『公司章程』案。 2.修訂本公司『董事選舉辦法』案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。 8.召集事由五、其他議案:討論事項二 解除新任董事之競業禁止限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/05/01 11.停止過戶截止日期:110/06/29 12.其他應敘明事項:無

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