YHT — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4562 穎漢　公司提供

序號	6	發言日期	112/03/14	發言時間	15:47:23
發言人	黃國章	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)3843188
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/14
說明	1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/06/07 3.股東會召開地點:台南市安南區科技一路50號(本公司視聽教室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告書。 (2)一一一年度審計委員會查核報告書。 (3)一一一年股東會私募普通股辦理情形報告。 (4)一一一年度現金增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一一年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)辦理私募普通股票案。 8.召集事由四、選舉事項: 無。 9.召集事由五、其他議案: 無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/09 12.停止過戶截止日期:112/06/07 13.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 民國112年3月29日起至民國112年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於民國112年4月10日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯 絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：穎漢科技股份有限公司(本公司財務部)，台南市安南區科技一路50號。 2.股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知， 請依相關規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.