YHT — AGM Information 2021

Mar 23, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4562 穎漢　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/23	發言時間	15:54:58
發言人	黃國章	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)3843188
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/23
說明	1.董事會決議日期:110/03/23 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路31號) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度營業報告書。 (2)一○九年度審計委員會查核報告書。 (3)一○九年股東會通過私募普通股辦理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○九年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○九年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)辦理私募普通股票案。 7.召集事由四、選舉事項: 改選本公司董事及獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 民國110年4月9日起至民國110年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於民國110年4月19日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯 絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：穎漢科技股份有限公司(本公司財務部)，台南市安南區科技一路50號。 2.股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知， 請依相關規定辦理。

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