YHT — AGM Information 2019

Mar 19, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4562 穎漢　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/19	發言時間	16:35:04
發言人	黃國章	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)3843188
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/19
說明	1.董事會決議日期:108/03/19 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路31號) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業報告書。 (2)一○七年度審計委員會查核報告書。 (3)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 民國108年4月12日起至民國108年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於民國108年4月22日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯 絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：穎漢科技股份有限公司(本公司財務部)，台南市安南區科技一路50號。 2.股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知， 請依相關規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.