YGI — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 26, 2026

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台北市中正區重慶南路一段83號5樓永固集團股份有限公司（股票代號：5546）股證代理人中國信託商業銀行代理部零股專權：（02）6636-5566

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公司股份有限公司

國內郵局

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1333號

國內郵局

未書商正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

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簡 言 通 知 書

一、茲訂於民國115年6月26日上午9時整組台北市松山區復興北路99號15樓(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同聞會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.114年度營業報告，2.114年度審計委員會審查報告。3.114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案，2.114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司章程案(本案撤以特別決議通過)，2.以資本公積發放現金案。(四)臨時動議。

二、資本公積發放現金案主要內容：本公司撤以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積分配現金新台幣82,353,402元，每股預計配發新台幣1元。

三、依本公司章程第36條規定應提明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日需往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親接受託代理人候名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑章發出原簽到卡予受託代理人。

※五、如有股東敗求委託書，本公司將於115年5月26日製作敗求人敗求資料彙總表冊銷露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接親入https://lre.afi.org.tw；8、委託書公告資料免費查詢，系統：輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行業表決權，行業期間為：自115年5月27日起至115年6月23日止，請運營入臺廠集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

七、新聞戶股東如親繳交股東印銀卡，可在本公司股務代理人中信服法人信託網站下載印銀卡使用。

八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、敬請 察照辦理為荷。

此 救

貴股東

永固集團股份有限公司 董事會

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