YG PLUS, INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

YG PLUS/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울시 마포구 희우정로 14, 1층
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항      - 감사의 감사보고      - 내부회계관리제도 운영실태보고      - 영업보고 (2) 의결사항      제1호 의안 : 제25기(2020.01.01-2020.12.31)                   재무제표, 결손금처리계산서(안)                   및 연결재무제표 승인의 건      제2호 의안 : 정관 개정의 건      제3호 의안 : 이사 선임의 건                        - 제3-1호 : 사내이사 최성준 선임의 건        - 제3-2호 : 기타비상무이사 박용한 선임의 건        - 제3-3호 : 사외이사 이문환 선임의 건      제4호 의안 : 감사 선임의 건                          제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건      제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성준	1970-07	3	신규선임	現. ㈜와이지엔터테인먼트 사업기획본부장 前. 엠넷미디어㈜ 전략기획팀장
박용한	1979-01	3	신규선임	現. ㈜빅히트엔터테인먼트 투자전략실장 前. PwC UK, 삼일회계법인, 회계사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이문환	1963-10	3	신규선임	前. ㈜케이뱅크은행 대표이사 前. BC카드㈜ 대표이사	㈜케이뱅크은행(이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안태열	1953-05	3	재선임	상근	現. ㈜와이지플러스 감사 前. 베리치자산관리그룹 고문