YG PLUS, INC.

AGM Information • Mar 25, 2021

YG PLUS/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 25기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		150,978	- 매출액
- 부채총계		46,829	- 영업이익	6,139
- 자본금		30,373	- 당기순이익	-7,470
- 자본총계		104,149	*주당순이익(원)	-1
나. 개별(별도)	- 자산총계		103,485	- 매출액
- 부채총계		19,517	- 영업이익	688
- 자본금		30,373	- 당기순이익	-2,837
- 자본총계		83,968	*주당순이익(원)	-48
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 (최성준), 기타비상무이사 1명 (박용한), 사외이사 1명 (이문환), 감사 1명 (안태열)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				(1) 보고사항       - 감사의 감사보고       - 내부회계관리제도 운영실태보고       - 영업보고 (2) 의결사항       제1호 의안 : 제25기(2020.01.01-      2020.12.31) 재무제표, 결손금처       리계산서(안) 및 연결재무제표 승      인의 건       ⇒ 원안대로 승인       제2호 의안 : 정관 개정의 건       ⇒ 원안대로 승인         제3호 의안 : 이사 선임의 건                         - 제3-1호 : 사내이사 최성준                      선임의 건         ⇒ 원안대로 승인                 - 제3-2호 : 기타비상무이사                     박용한 선임의 건         ⇒ 원안대로 승인                       - 제3-3호 : 사외이사 이문환                      선임의 건         ⇒ 원안대로 승인       제4호 의안 : 감사 선임의 건       ⇒ 원안대로 승인                           제5호 의안 : 이사보수한도                    승인의 건       ⇒ 원안대로 승인       제6호 의안 : 감사보수한도                    승인의 건       ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1. 재무제표 가. 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당이익 입니다.
※ 관련공시	2021-03-10 주주총회소집공고 2021-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성준	1970-07	3	신규선임	前. ㈜와이지엔터테인먼트 사업기획그룹 리더 前. 엠넷미디어㈜ 전략기획팀장
박용한	1979-01	3	신규선임	現. ㈜빅히트엔터테인먼트 투자전략실장 前. PwC UK, 삼일회계법인, 회계사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이문환	1963-10	3	신규선임	前. ㈜케이뱅크은행     대표이사 前. BC카드㈜ 대표이사	㈜케이뱅크은행(이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안태열	1953-05	3	재선임	상근	現. ㈜와이지플러스 감사 前. 베리치자산관리그룹 고문

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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