YG-1 CO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 24, 2021

와이지-원/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	699,790		- 매출액
- 부채총계	432,489		- 영업이익	5,822
- 자본금	17,820		- 당기순이익	-38,660
- 자본총계	267,301		*주당순이익(원)	-1,269
나. 연결	- 자산총계	854,513		- 매출액
- 부채총계	556,569		- 영업이익	-15,829
- 자본금	17,820		- 당기순이익	-36,626
- 자본총계	297,944		*주당순이익(원)	-1,152
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,070,239,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 선임, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		29
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제35기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 100원) ▶ 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)              -  사내이사 후보 송시한              -  사내이사 후보 박영군              -  사내이사 후보 유윤균              -  사외이사 후보 김희창 ▶ 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 제36기 이사보수한도 결정의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 제36기 감사보수한도 결정의 건 ▶ 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며, 아래와 같음   (1) 의결권부상환전환8우선주 : 100원 X 2,467,710주 X 13/366 = 8,765,090 원   (2) 무의결권부상환전환9우선주 : 100원 X 1,152,199주 X 13/366 = 4,092,510 원 - 상기 2항의 종류주식 시가배당율은 비상장된 주식이므로 별도로 산정 하지 않음.
※관련공시		2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회소집결의 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송시한	1981-04	3년	신규선임	전) ㈜와이지-원 경영기획본부장 전) ㈜와이지-원 총괄부사장 현) ㈜와이지-원 사장
박영군	1958-01	3년	재선임	전) 태화기계 근무 현) ㈜와이지-원 중앙기술연구소 소장
유윤균	1966-08	3년	신규선임	전) ㈜와이지-원 전략기획실 실장 현) ㈜와이지-원 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희창	1961-01	3년	신규선임	전) 한국기업평가㈜ 기업평가본부장 전) 인베이스디앤시 부사장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	8. 태양력 발전업		공장 지붕등에 태양광 발전 설비설치 대비 관련 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-