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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

와이지-원/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-40(송도동) 본사 1981 Vision Hall(3층)
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 송시한 - 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 박영군 - 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 유윤균 - 제2-4호 의안 : 사외이사 후보 김희창 - 제2-5호 의안 : 사외이사 후보 김성곤 제3호 의안 : 제39기 이사 보수한도 결정의 건 제4호 의안 : 제39기 감사 보수한도 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유 제도를 금번 제38기 정기주주총회에서 활용할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송시한	1981-04	3년	재선임	2015~2018 : ㈜와이지-원 경영기획본부장 2017~2020 : ㈜와이지-원 총괄부사장 2021~현재 : ㈜와이지-원 사장
박영군	1958-01	3년	재선임	2006~2018 : ㈜와이지-원 중앙기술연구소 부소장 2018~현재 : ㈜와이지-원 중앙기술연구소 소장
유윤균	1966-08	3년	재선임	2014~2018 : ㈜와이지-원 전략기획실 실장 2018~현재 : ㈜와이지-원 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희창	1961-01	3년	재선임	1987~2014 : 한국기업평가㈜ 기업평가본부장 2015~2018 : 인베이스디앤시 부사장 2021~현재 : ㈜와이지-원 사외이사	-
김성곤	1952-11	3년	신규선임	2017 : 용인대학교 통일대학원 석좌교수 2018 : 제31대 국회사무처 사무총장 2020~2023 : 제10대 재외동포재단 이사장 1999~현재 : 사단법인 평화 이사장	-