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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

와이지-원/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-40(송도동) 본사 1981 Vision Hall (3층)
3. 의안 주요내용		[보고사항]    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    (사내이사 1명, 사외이사 1명)              - 사내이사 후보 송호근              - 사외이사 후보 박정기 제4호 의안 : 감사 선임의 건              - 감사 후보 윤봉익 제5호 의안 : 제37기 이사 보수한도 결정의 건 제6호 의안 : 제37기 감사 보수한도 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제36기 정기주주총회에서 활용할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송호근	1952-01	3년	재선임	현) (주)와이지-원 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정기	1961-02	3년	신규선임	전) 동부증권 법인금융본부 본부장 전) 키움증권 홀세일총괄본부 상무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤봉익	1953-05	3년	재선임	상근	전) SK케미컬㈜ 관리본부장 현) ㈜와이지-원 감사