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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

와이지-원/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-40(송도동) 본사 1981 Vision Hall (3층)
3. 의안 주요내용		[보고사항]   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제35기 재무제표 및 연결 재무제표               승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   (사내이사 3명, 사외이사 1명)             -  사내이사 후보 송시한             -  사내이사 후보 박영군             -  사내이사 후보 유윤균             -  사외이사 후보 김희창 제4호 의안 : 제36기 이사보수한도 결정의 건 제5호 의안 : 제36기 감사보수한도 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제35기 정기주주총회에서 활용할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송시한	1981-04	3년	신규선임	전) ㈜와이지-원 경영기획본부장 전) ㈜와이지-원 총괄부사장 현) ㈜와이지-원 사장
박영군	1958-01	3년	재선임	전) 태화기계 근무 현) ㈜와이지-원 중앙기술연구소 소장
유윤균	1966-08	3년	신규선임	전) ㈜와이지-원 전략기획실 실장 현) ㈜와이지-원 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희창	1961-01	3년	신규선임	전) 한국기업평가㈜ 기업평가본부장 전) 인베이스디앤시 부사장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	8. 태양력 발전업		공장 지붕등에 태양광 발전 설비설치 대비 관련 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-