YG-1 CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2025

와이지-원/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	834,039		- 매출액
- 부채총계	495,203		- 영업이익	56,641
- 자본금	19,320		- 당기순이익	26,523
- 자본총계	338,836		*주당순이익(원)	765
나. 연결	- 자산총계	1,076,177		- 매출액
- 부채총계	672,593		- 영업이익	55,816
- 자본금	19,320		- 당기순이익	16,982
- 자본총계	403,584		*주당순이익(원)	470
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	160
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	160
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,950,996,480
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제39기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 160원) ▶ 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 :사내이사 송호근 선임의 건 - 제3-2호 의안 :사외이사 박정기 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 임채성 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 제40기 이사보수한도 결정의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 제40기 감사보수한도 결정의 건 ▶ 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며, 아래와 같음. (1) 의결권부상환전환8우선주 : 160원 X 2,467,710주 = 394,833,600 원 (2) 무의결권부상환전환9우선주 : 160원 X 1,152,199주 = 184,351,840 원 - 상기 2항의 종류주식 시가배당율은 비상장된 주식이므로 별도로 산정 하지 않음.
※관련공시		2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송호근	1952-01	3년	재선임	1981~현재: ㈜와이지-원 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정기	1961-02	3년	재선임	2007~2012 : 동부증권 법인금융본부 본부장 2012~2019 : 키움증권 홀세일총괄본부 상무 2022~현재 : ㈜와이지-원 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임채성	1966-06	3년	신규선임	상근	2019~2021 : 산업은행 대전지점 팀장 2021~2023 : 산업은행 심사부 수석심사위원 2023~2024 : 산업은행 신용평가부 신용평가위원 2024~2025.03 : 산업은행 연수/윤리준법부 내부통제위원