YFY — Board/Management Information 2024

May 10, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1907 永豐餘　公司提供

序號	4	發言日期	113/05/10	發言時間	17:37:28
發言人	駱秉正	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-23968020
主旨	代子公司永豐餘工業用紙股份有限公司公告董事及監察人 當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/05/10
說明	1.發生變動日期:113/05/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 3.1董事 永豐餘投資控股公司代表人邱創華 永豐餘投資控股公司代表人何奕佳 永豐餘投資控股公司代表人周行健 永豐餘投資控股公司代表人駱秉正 永豐餘投資控股公司代表人朱承先 3.2監察人 永豐餘投資控股公司代表人林書範 4.舊任者簡歷: 4.1董事 永豐餘投資控股公司代表人邱創華/永豐餘工業用紙股份有限公司董事長 永豐餘投資控股公司代表人何奕佳/永豐餘工業用紙股份有限公司董事 永豐餘投資控股公司代表人周行健/永豐餘工業用紙股份有限公司董事及總經理 永豐餘投資控股公司代表人駱秉正/永豐餘投資控股股份有限公司董事 永豐餘投資控股公司代表人朱承先/永豐餘投資控股股份有限公司營運長 4.2監察人 永豐餘投資控股公司代表人林書範/永豐餘投資控股股份有限公司會計部經理 5.新任者職稱及姓名: 5.1董事 永豐餘投資控股公司代表人邱創華 永豐餘投資控股公司代表人何奕佳 永豐餘投資控股公司代表人周行健 永豐餘投資控股公司代表人駱秉正 永豐餘投資控股公司代表人朱承先 5.2監察人 永豐餘投資控股公司代表人林書範 6.新任者簡歷: 6.1董事 永豐餘投資控股公司代表人邱創華/永豐餘工業用紙股份有限公司董事長 永豐餘投資控股公司代表人何奕佳/永豐餘工業用紙股份有限公司董事 永豐餘投資控股公司代表人周行健/永豐餘工業用紙股份有限公司董事及總經理 永豐餘投資控股公司代表人駱秉正/永豐餘投資控股股份有限公司董事 永豐餘投資控股公司代表人朱承先/永豐餘投資控股股份有限公司營運長 6.2監察人 永豐餘投資控股公司代表人林書範/永豐餘投資控股股份有限公司會計部經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 永豐餘投資控股公司代表人邱創華/467,260,000股 永豐餘投資控股公司代表人何奕佳/467,260,000股 永豐餘投資控股公司代表人周行健/467,260,000股 永豐餘投資控股公司代表人駱秉正/467,260,000股 永豐餘投資控股公司代表人朱承先/467,260,000股 永豐餘投資控股公司代表人林書範/467,260,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/20~113/05/10 11.新任生效日期:113/05/10 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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