YFY — Board/Management Information 2021

May 17, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1907 永豐餘　公司提供

序號	3	發言日期	110/05/17	發言時間	15:54:43
發言人	殷國堂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-23968020
主旨	公告本公司第28屆董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/05/17
說明	1.發生變動日期:110/05/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 信誼企業(股)公司代表人-何奕達/永豐餘投資控股(股)公司董事長 信誼企業(股)公司代表人-何壽川/永豐餘投資控股(股)公司董事 信誼企業(股)公司代表人-何星輝/永豐餘投資控股(股)公司董事 永豐紙業(股)公司代表人-黃鯤雄/永豐餘投資控股(股)公司董事 永豐紙業(股)公司代表人-王金山/永豐餘投資控股(股)公司董事 永豐紙業(股)公司代表人-蔡維力/永豐餘投資控股(股)公司董事 獨立董事 黃文成/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事 盧希鵬/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事 陳天寵/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 永豐紙業(股)公司代表人-劉慧瑾/施耐德電機(股)公司策略客戶副總經理 永豐紙業(股)公司代表人-蔡維力/永豐餘投資控股(股)公司董事 永豐紙業(股)公司代表人-黃鯤雄/永豐餘投資控股(股)公司董事 信誼企業(股)公司代表人-王金山/永豐餘投資控股(股)公司董事 信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑/華誠資本(股)公司總經理暨合夥人 獨立董事 盧希鵬/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事 黃迪熹/法務部調查局副局長 張懿云/輔仁大學行政副校長 胡均立/國立陽明交通大學經營管理研究所專任教授 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 永豐紙業(股)公司代表人-劉慧瑾/18,268,073股 永豐紙業(股)公司代表人-蔡維力/18,268,073股 永豐紙業(股)公司代表人-黃鯤雄/18,268,073股 信誼企業(股)公司代表人-王金山/77,794,610股 信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑/77,794,610股 盧希鵬/0股 黃迪熹/0股 張懿云/0股 胡均立/0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 107/06/21至110/06/20 9.新任生效日期:110/05/17 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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