YFY — Board/Management Information 2021

May 17, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1907 永豐餘　公司提供

序號	4	發言日期	110/05/17	發言時間	15:56:25
發言人	殷國堂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-23968020
主旨	公告本公司110年股東常會決議通過解除董事及其所代表 法人競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	110/05/17
說明	1.股東會決議日:110/05/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 永豐紙業股份有限公司/法人董事 蔡維力/董事 黃鯤雄/董事 信誼企業股份有限公司/法人董事 王金山/董事 黃俊傑/董事 盧希鵬/獨立董事 胡均立/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事職務 4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:投票表決同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 黃鯤雄/董事 黃俊傑/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 黃鯤雄/ 廣東鼎豐紙業有限公司董事 肇慶鼎豐林業有限公司董事 黃俊傑/ 神頂科技(南京)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣東鼎豐紙業有限公司/廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮首約 肇慶鼎豐林業有限公司/廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮首約 神頂科技(南京)有限公司/南京市建鄴區賢坤路1號科創中心2樓220-304室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 廣東鼎豐紙業有限公司/紙漿、書寫及印刷用紙、道林紙之產銷業務 肇慶鼎豐林業有限公司/苗木之培育及銷售、造林、伐木及其他林業暨林木之銷售、 加工及運輸 神頂科技(南京)有限公司/半導體、電子產品、晶片、通信產品設計、技術研發、 技術服務、銷售及售後服務；電腦軟硬體技術研發、技術服務、銷售及售後服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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