YFY — Board/Management Information 2020

Jul 10, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1907 永豐餘　公司提供

序號	2	發言日期	109/07/10	發言時間	18:21:52
發言人	殷國堂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-23968020
主旨	代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司公告股東會通過 選任董事與監察人案
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/07/10
說明	1.發生變動日期:109/07/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及其代表人、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何奕達 永豐餘投資控股股份有限公司董事長 永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何壽川 永豐餘投資控股股份有限公司董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人：徐志宏 永豐餘消費品實業股份有限公司 總經理 永豐餘投資控股股份有限公司代表人：李宗純 永豐餘投資有限公司總經理 永豐餘投資控股股份有限公司代表人：陳佩雯 永豐餘消費品實業股份有限公司 財務長 (2)監察人 永豐餘投資控股股份有限公司代表人：殷國堂 永豐餘投資控股股份有限公司 財務副總經理 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何奕達 永豐餘投資控股股份有限公司董事長 永豐餘投資控股股份有限公司代表人：蔡維力 永豐餘投資控股股份有限公司董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人：徐志宏 永豐餘消費品實業股份有限公司 總經理 永豐餘投資控股股份有限公司代表人：李宗純 永豐餘投資有限公司總經理 永豐餘投資控股股份有限公司代表人：陳佩雯 永豐餘消費品實業股份有限公司 財務長 (2)監察人 殷國堂 永豐餘投資控股股份有限公司財務副總經理 詹舜翔 永豐餘投資控股股份有限公司法務協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:改選 6.異動原因:改選 7.新任者選任時持股數: (1)董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何奕達 220,794,806股 永豐餘投資控股股份有限公司代表人：蔡維力 220,794,806股 永豐餘投資控股股份有限公司代表人：徐志宏 220,794,806股 永豐餘投資控股股份有限公司代表人：李宗純 220,794,806股 永豐餘投資控股股份有限公司代表人：陳佩雯 220,794,806股 (2)監察人 殷國堂 0股 詹舜翔 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/13~111/05/12 9.新任生效日期:109/07/10 10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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