YFY — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1907 永豐餘　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/14	發言時間	16:29:55
發言人	駱秉正	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-23968020
主旨	公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/14
說明	1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/20 3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)報告本公司2023年度營業狀況。 (2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。 (3)報告本公司2023年度現金股利分派情形。 (4)報告本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (5)報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。 6.召集事由二、承認事項: (1)擬具本公司2023年度決算表冊。 (2)擬具本公司2023年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:選舉第29屆董事4席、獨立董事3席案。 9.召集事由五、其他議案:擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 11.停止過戶起始日期:113/04/22 12.停止過戶截止日期:113/06/20 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，本公司 將於113/04/12起至113/04/22止受理股東之提案，受理處所：永豐餘投資控股股份有 限公司（台北市重慶南路二段51號14樓股務室）。 (2)依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出董事候選人名單 者，本公司將於113/04/12起至113/04/22止受理股東之提名，受理處所：永豐餘投資 控股股份有限公司（台北市重慶南路二段51號14樓股務室）。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113/05/21起至113/06/17， 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。 【網址https://stockservices.tdcc.com.tw】

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