YFY — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1907 永豐餘　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/10	發言時間	18:00:43
發言人	駱秉正	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-23968020
主旨	代子公司Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.公告 董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/10
說明	1.董事會決議日期:112/03/10 2.股東會召開日期:112/06/27 3.股東會召開地點: 台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂/實體股東會 4.召集事由一、報告事項: (1)報告本公司2022年度營業狀況。 (2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。 (3)報告本公司2022年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 5.召集事由二、承認事項: (1)擬具本公司2022年度決算表冊。 (2)擬具本公司2022年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬議修訂本公司章程部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:112/04/29 11.停止過戶截止日期:112/06/27 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，子公司 將於112/04/24起至112/05/04止受理股東之提案，受理處所： Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.（台北市重慶南路二段51號17樓）。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：112/05/27起至112/06/24， 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ票通」網頁，依相關說明投票。 【網址www.stockvote.com.tw】

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