YFY — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1907 永豐餘　公司提供

序號	2	發言日期	111/03/15	發言時間	16:39:22
發言人	殷國堂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-23968020
主旨	公告本公司董事會決議通過召開111年股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/15
說明	1.董事會決議日期:111/03/15 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)報告本公司2021年度營業狀況。 (2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。 (3)報告本公司2021年度現金股利分派情形。 (4)報告本公司2021年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 6.召集事由二、承認事項: (1)擬具本公司2021年度決算表冊。 (2)擬具本公司2021年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)擬議修訂本公司章程部分條文案。 (2)擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)擬議修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，本公司 將於111/04/18起至111/04/28止受理股東之提案，受理處所：永豐餘投資控股股份有 限公司（台北市重慶南路二段51號14樓股務室）。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：111/05/24起至111/06/20， 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ票通」網頁，依相關說明投票。 【網址www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.