YFY — AGM Information 2022

Jun 2, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1907 永豐餘　公司提供

序號	2	發言日期	111/06/02	發言時間	16:52:04
發言人	殷國堂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-23968020
主旨	代子公司永道射頻技術股份有限公司公告 召開2022年度股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/04/28
說明	1.董事會決議日期:111/04/28 2.股東會召開日期:111/05/18 3.股東會召開地點:台北市重慶南路二段51號15樓 4.召集事由一、報告事項:(1)本公司2022年度財務預算報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司2021年度財務報告 (2)承認本公司2021年度關聯交易及預計2022年度關聯交易 (3)承認本公司繼續使用部分閒置自有資金進行現金管理 (4)承認本公司2021年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:(1)選舉本公司董事及監察人 8.召集事由五、其他議案: (1) 承認本公司「公司章程」部分條文修改訂 (2) 承認本公司「獨立董事工作制度」 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:111/04/19 11.停止過戶截止日期:111/05/18 12.其他應敘明事項:無

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