YFY — AGM Information 2021

Oct 14, 2021

永豐餘投資控股股份有限公司 2021 年股東常會會議議程

• 時 間： 2021 年 5 月 17 日（星期一）上午 9 時 地 點：台北市中正區杭州南路一段 24 號 集思交通部國際會議中心 5 樓集會堂

報告事項

第一案        董事會提

報告本公司 2020 年度營業狀況，敬請 鑒察。

說 明：

• （一）本公司 2020 年度合併營業收入總額，計為新台幣 ( 以下同 ) 73,234,546 仟元 ，營業毛利為 14,981,409 仟元，營業淨利為 5,602,904 仟元，本期淨利為 6,603,903 仟元，其中歸屬本公司業主之淨利為 5,209,079 仟元，每股盈餘 3.14 元。

（二）營業報告書請參閱議事手冊。

• （三）敬請 鑒察。

第二案 審計委員會 提

審計委員會審查 2020 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說 明：

• （一）本公司 2020 年度合併及個體財務報表，業經會計師查核簽證，連同營業報告 書、盈餘分配表，經審計委員會審查畢事，分別提出查核報告書及審查報告 書，請參閱議事手冊。

（二）敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書，敬請 鑒察。

第三案  董事會提

報告本公司 2020 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，敬請 鑒察。

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說 明：

• （一）依據本公司章程規定， 2020 年度計提撥新台幣 ( 以下同 ) 5,361,204 元為員工 酬勞，及 22,000,000 元為董事酬勞，業經 2021 年 2 月 24 日第 4 屆薪資報酬 委員會第 6 次會議審議通過，並經 2021 年 2 月 26 日第 27 屆董事會第 19 次 會議決議在案。

• （二）敬請 鑒察。

第四案 董事會 提

配合子公司永豐餘消費品實業（股）公司申請股票上市計畫，本公司分次辦理對該
公司釋股情形報告，敬請 鑒察。

說 明：

• （一）本公司於 2020 年 6 月 22 日股東常會決議通過，為配合子公司永豐餘消費品 實業（股）公司未來申請股票上市計畫，本公司得分次辦理對該公司釋股作 業在案，謹向股東會提報本公司對該計畫上市子公司之釋股情形，請參閱議 事手冊。

• （二）敬請 鑒察。

承認事項

第一案 董事會 提

擬具本公司 2020 年度決算表冊，敬請 承認。

說 明：

• （一）本公司 2020 年度合併及個體財務報表，業經會計師查核簽證，連同營業報告 書，並經審計委員會審查認無不合，有關資料（包括營業報告書、合併及個 體財務報表等），請參閱議事手冊。

• （二）敬請 承認。

決 議：

第二案             董事會提

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擬具本公司 2020 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：

• （一）本公司 2020 年度的稅後淨利，計為新台幣 ( 以下同 ) 5,209,079,592 元，益以 上年度累積未分配盈餘 6,865,655,318 元、確定福利計畫再衡量數 583,663,200 元、處分 FVOCI 金融資產利益 302,575,063 元及特別公積迴轉 26,770,557 元 ，再減以認列被投資公司股權淨值變動 56,258,745 元，合計可供分派數為 12,931,484,985 元，除依法提列法定公積 606,582,967 元外，分派普通股現金 股利每股 1.5 元，計 2,490,557,243 元，餘 9,834,344,775 元則保留於次年度再 行合併分派。

• （二）普通股現金股利經股東會通過後，擬訂本年 6 月 15 日為配息基準日。

• （三）為配合電腦支票及輔幣換發不易之情形，現金股利畸零股款擬發放至元為止 ，元以下捨去，分配未滿一元之畸零股款合計數，轉入本公司職工福利委員 會。

• （四）本案業經本公司第 27 屆董事會第 19 次董事會會議決議通過， 2020 年度盈餘 分配表請參閱議事手冊，敬請 承認。

決 議：

討論及選舉事項

第一案 董事會 提

擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，敬請 公決。

說 明：

• （一）依據金管會證期局公佈之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答 集」內容，「公司淨值之計算應以最近期經會計師查核 ( 核閱 ) 之財務報告為依 據」所為之修正。檢附修正後之「資金貸與他人作業程序」及修正條文對照 表請參閱議事手冊。

• （二）敬請 討論公決。

• 決 議：

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第二案 董事會 提

擬議修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，敬請 公決。
說 明：

• （一）依據金管會證期局公佈之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」內容 ，「公司淨值之計算應以最近期經會計師查核 ( 核閱 ) 之財務報告為依據」所為之修正 。檢附修正後之「背書保證作業程序」及修正條文對照表請參閱議事手冊。

• （二）敬請 討論公決。

決 議：

第三案                  董事會提

選舉第 28 屆董事 5 席、獨立董事 4 席案。

說 明：

• （一）本公司現任董事，係於 2018 年 6 月 21 日之股東常會中選舉產生， 3 年任期 行將屆滿，擬依章程規定進行改選。

• （二）本公司章程第 20 條規定：「本公司設董事九人至十三人，由董事會於該範圍 內訂定應選人數，並採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中，依 公司法第一九八條之規定選任之，任期為三年，連選得連任。」「前項董事名 額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。」

• （三）為符合本公司章程之規範，並配合本公司董事會實際運作需要，擬選任第 28 屆董事 9 席（其中董事 5 席、獨立董事 4 席），自 2021 年 5 月 17 日股東常會 改選後就任，任期 3 年，至 2024 年 5 月 16 日屆滿。

• （四）本公司之董事選舉採候選人提名制度，本次選舉案由本公司董事會提名之董 事候選人名單請參閱議事手冊。

• （五）請依本公司「董事選舉辦法」就董事候選人名單中選舉之。 主席宣佈開始選舉。

主席宣佈選舉結果。

4

第四案                  董事會提

擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，敬請 公決。

說 明：

• （一）依公司法第 209 條第 1 項：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」辦理。

• （二）本公司新任董事及其所代表法人，或有投資或經營其他與本公司業務範圍相 關或類似之公司，倘無礙於其負責職守，擬依法提請股東會同意解除該董事 及其所代表法人競業禁止之限制。

• （三）擬解除董事競業行為之內容請參閱議事手冊。

• 決 議：

臨時動議

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