YFY — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1907 永豐餘　公司提供

序號	2	發言日期	110/02/26	發言時間	16:55:39
發言人	殷國堂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-23968020
主旨	公告本公司董事會決議通過召開110年股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/26
說明	1.董事會決議日期:110/02/26 2.股東會召開日期:110/05/17 3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂 4.召集事由一、報告事項: (1)報告本公司2020年度營業狀況。 (2)審計委員會審查2020年度決算表冊報告。 (3)報告本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (4)配合子公司永豐餘消費品實業（股）公司申請股票上市計畫，本公司分次辦理 對該公司釋股情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)擬具本公司2020年度決算表冊。 (2)擬具本公司2020年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)擬議修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:選舉第28屆董事5席、獨立董事4席案。 8.召集事由五、其他議案:擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:110/03/19 11.停止過戶截止日期:110/05/17 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，本公 司將於110/03/12起至110/03/22止受理股東之提案，受理處所：永豐餘投資控股股 份有限公司（台北市重慶南路二段51號14樓股務室）。 (2)依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出董事候選人名 單者，本公司將於110/03/12起至110/03/22止受理股東之提名，受理處所：永豐餘 投資控股股份有限公司（台北市重慶南路二段51號14樓股務室）。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：110/04/17起至110/05/14 ，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明 投票。【網址www.stockvote.com.tw】

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