YFY — AGM Information 2020

Jul 8, 2020

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永豐餘投資控股股份有限公司 股務代理人 公司代號：1907 109 年股東常會通知請先拆閱
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目
請沿 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 1 9 0 7 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 請沿
虛 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 虛
線 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： 線
先 http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 先
摺 台北字第1 1 3 5 號 摺
再 再
撕 國內郵簡 撕
(未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資)
股東 台啟
1.因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網
址https://www.stockvote.com.tw。
2.如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。 未佩戴口
罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，
禁止進入股東會會場。
3.如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」
之重大訊息公告。
身 分 證
戶名 戶號 1907
統一編號
說明 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左 原登記匯款帳號 永豐餘
方依次填寫並簽名或蓋章後寄回。
第 事項 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於珼金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。（其中掛號郵費由股東自行負擔） 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於109年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料⋯等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。 ※ 注意事項※
一 簽 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 本次股東常會恕不發放紀念品
聯 名
或
蓋
聯絡電話
章
永豐餘投資控股股份有限公司股東印鑑卡 戶 號
戶 名 身 分 證統一編號 印 鑑 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎
使用永豐金證券股務代理部語音查詢系
戶籍地
統，請撥：
通訊處 (02)2361-1818按1
出生日期 電 話 ( ) (輸入股票代碼：1907)
電子郵件信箱 內部代號：1907
※本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。
第二 委 託 書 股 委 託人 ( 股東 ) 編號 1907 永 豐 餘 109 永豐餘投資控股股份有限公司
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得 東
聯 以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席 貴公司109年6月 發 結 檢 戶號 簽
22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 現 算 舉 姓名 名 一○九年股東常會
委託 □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 違法 所檢 電話 持或名稱 或蓋 出席簽到卡
書用紙 1.擬具本公司2019年度決算表冊。 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 ○1.承認○2.反對○3.棄權 取得及 舉，經查 ：︵ 有股數 徵 求 人 章 簽名或蓋章 時間：地點：台北市中正區杭州南路一段24號 109 年 6 月 22 日(星期一)上午9時
填 2.擬具本公司2019年度盈餘分派案。 使 證 戶 集思交通部國際會議中心5樓集會堂
發 ○1.承認○2.反對○3.棄權 用 屬
須 3.擬議修訂本公司「股東會議事規則」條文案。 委 實 號 股東戶號：
知請 4.配合子公司永豐餘消費品實業(股)公司、永豐餘工業用紙(股)公司未來申請股票上市計畫，本公司得分次辦理對各○1.贊成○2.反對○3.棄權 託書 者， 姓名或名 股東戶名：
詳 該公司釋股作業暨放棄參與各該公司之現金增資計畫。 ， 最 稱
閱背面 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。○1.贊成○2.反對○3.棄權 可檢附具 高給予檢 戶號受 託 代 理 人 簽名或蓋章 持有股數：
說明 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此 致 體事證 舉獎金五 或統一姓名或名稱身分證 親自出席簽名或蓋章
向 萬 編號字號
永豐餘投資控股股份有限公司 集 元 住
授權日期 年 月 日 保 ， 址
徵求場所及 ：人員簽章處
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
○
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開 會 通 知 書 一、茲訂於一○九年六月二十二日(星期一)上午九時整，假台北市中正區杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂召開一○九年股東常會， 本次股東常會受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

  - （一）報告事項：1.報告本公司2019年度營業狀況。2.審計委員會審查2019年度決算表冊報告。3.報告本公司2019年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 4.報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。

  - （二）承認事項：1.擬具本公司2019年度決算表冊。2.擬具本公司2019年度盈餘分派案。

  - （三）討論事項：1.擬議修訂本公司「股東會議事規則」條文案。2.配合子公司永豐餘消費品實業(股)公司、永豐餘工業用紙(股)公司未來申請股票 上市計畫，本公司得分次辦理對各該公司釋股作業暨放棄參與各該公司之現金增資計畫。

  - （四）臨時動議。

• 第 二、本公司擬自2019年度可分配盈餘中提撥配發現金股利每股約配發新台幣0.7元。 三 三、依公司法第165條規定，自109年4月24日起至109年6月22日停止股票過戶登記。 聯 四、 本次股東會會議主要內容，若有公司法第1 7 2 條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址： http://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，輸入本公司代號及年度後再選取「股東會各項議案 參考資料」）查詢。

• 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席 ；如委 託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於 開會五日前送達本公司股務代理人永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址： http://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

• 八、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月23日起至109年6月19日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司[股東e票通]網頁 ，依相關說明投票[網址：https://www.stockvote.com.tw]。

• 九、本次股東常會委託書及以電子方式行使表決權之統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 十、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

永豐餘投資控股股份有限公司 董事會 敬啟

委託書填發使用須知

指派書 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽 茲指派 君 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 為本法人股東代表，授權出席 出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託 貴公司一○九年六月二十二日 書規則及公司法第一七七條規定辦理。 股東常會，依法行使一切股東 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 第 四 權利。 託書，並以委託一人為限。 聯 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如 此致 為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 永豐餘投資控股股份有限公司 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 法人股東： 料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 中華民國一○九年 月 日 委託代理人出席行使之表決權為準。