YFY — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1907 永豐餘　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/12	發言時間	12:29:08
發言人	殷國堂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-23968020
主旨	代子公司中華彩色印刷股份有限公司公告董事會決議通過 召開109年股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/12
說明	1.董事會決議日期:109/03/12 2.股東會召開日期:109/06/11 3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路229號本公司會議室 4.召集事由一、報告事項: (一)108年度員工及董監事酬勞發放報告 (二)報告本公司108年度營業狀況 (三)監察人審查108年度決算表冊報告書 (四)修正本公司「董事會議事規範」 5.召集事由二、承認事項: (一)擬具本公司108年度決算表冊 (二)擬具本公司108年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (一)修正本公司「關係人交易處理程序」等三案 (二)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (三)討論本公司「撤銷公開發行」案 7.召集事由四、選舉事項:改選本公司下屆董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:109/04/13 11.停止過戶截止日期:109/06/11 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，本公司 將於109/04/6起至109/04/16止受理股東之提案，受理處所﹕中華彩色印刷股份有限公 司(新北市新店區寶橋路229號秘書室)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.