YFY — AGM Information 2020

Jun 4, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1907 永豐餘　公司提供

序號	2	發言日期	109/06/04	發言時間	17:51:43
發言人	殷國堂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-23968020
主旨	代子公司永道射頻技術股份有限公司公告召開2020年年度 股東大會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/06/04
說明	1.董事會決議日期:109/06/04 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:台北市重慶南路二段51號15樓 4.召集事由一、報告事項:2019年度獨立董事述職報告 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)關於公司2019年度董事會工作報告的議案 (2)關於公司2019年度監事會工作報告的議案 (3)關於公司2019年度財務決算報告及2020年度財務預算報告的議案 (4)關於公司2019年度利潤分配方案的議案 (5)關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構及 其報酬的議案 (6)關於公司董事2020年度薪酬的議案 (7)關於公司監事2020年度薪酬的議案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

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