YFY — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1907 永豐餘　公司提供

序號	5	發言日期	108/03/22	發言時間	17:03:25
發言人	殷國堂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-23968020
主旨	公告本公司董事會決議通過召開108年股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂 4.召集事由一、報告事項: (1)報告本公司2018年度營業狀況。 (2)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。 (3)報告本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (4)報告本公司訂定「公司治理守則」案。 (5)報告本公司訂定「誠信經營守則」案。 (6)報告本公司訂定「永續暨社會責任守則」案。 5.召集事由二、承認事項: (1)擬具本公司2018年度決算表冊。 (2)擬具本公司2018年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬議修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)擬議修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文案。 (4)擬議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (5)擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (6)擬議修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:108/04/27 11.停止過戶截止日期:108/06/25 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者， 本公司將於108/04/22起至108/05/02止受理股東之提案，受理處所﹕永豐餘投 資控股股份有限公司（台北市重慶南路二段51號14樓股務室）。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：108/05/25起至 108/06/22，請逕登入臺灣集中保管結算所股分有限公司「股東 e 票通」網頁， 依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】

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