YFY — AGM Information 2019

Mar 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1907 永豐餘　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/27	發言時間	16:06:20
發言人	殷國堂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-23968020
主旨	代子公司合眾紙業股份有限公司公司公告董事會決議通過 召開108年股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/27
說明	1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:雲林縣林內鄉林中村瑞農65號 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司2018年度營業狀況報告。 (2)本公司2018年度董監酬勞及員工酬勞案報告。 (3)監察人審查2018年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司2018年度財務報表案。 (2)承認本公司2018年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:108/05/29 11.停止過戶截止日期:108/06/27 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者， 本公司將於108/05/17起至108/05/27止受理股東之提案，受理處所﹕合眾紙業 股份有限公司(台北市重慶南路二段51號2樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.