YFY — AGM Information 2018

Jul 4, 2018

永豐餘投資控股股份有限公司 2018 年股東常會會議議程

• 時 間：中華民國 2018 年 6 月 21 日（星期四）上午 9 時

• 地 點：台北市中正區杭州南路一段 24 號 集思交通部國際會議中心 5 樓集會堂

報告事項

第一案 董事會 提

• 案 由：報告本公司 2017 年度營業狀況，敬請 鑒察。

• 說 明：

• （一）本公司 2017 年度之合併營業收入總額，計為新台幣（以下同） 66,769,908 仟 元，營業毛利為 12,006,570 仟元，營業淨利為 2,960,426 仟元，稅前淨利為 2,839,049 仟元，本年度淨利為 2,132,123 仟元，本年度綜合損益總額為 1,358,256 仟元，其中歸屬本公司業主之淨利為 1,606,510 仟元，歸屬非控制 權益之淨利為 525,613 仟元，歸屬本公司業主之綜合損益總額為 900,796 仟元 ，歸屬非控制權益之綜合損益總額為 457,460 仟元，基本每股盈餘 0.97 元。

• （二）營業報告書請參閱議事手冊。

• （三）敬請 鑒察。

第二案 審計委員會 提

• 案 由：審計委員會審查 2017 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

• 說 明：

• （一）本公司 2017 年度合併及個體財務報表，業經會計師查核簽證，連同營業報告 書、盈餘分配表，經審計委員會審查畢事，分別提出查核報告書及審查報告 書請參閱議事手冊。

• （二）敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書，敬請 鑒察。

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第三案董事會提

案 由：報告本公司 2017 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，敬請 鑒察。

• 說 明：

• （一）依據本公司章程規定， 2017 年度計提撥新台幣 1,758,159 元為員工酬勞，新 台幣 7,000,000 元為董事酬勞，業經第 3 屆薪資報酬委員會第 6 次會議審議通 過，並經第 26 屆董事會第 18 次董事會會議決議在案。

• （二）敬請 鑒察。

第四案董事會提

案 由：報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文，敬請 鑒察。

• 說 明：

• （一）為配合主管機關修訂「公開發行公司董事會議事辦法」部分條文，業經第 26 屆董事會第 16 次董事會會議修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。

• （二）檢附修正後之「董事會議事規範」及修正條文對照表請參閱議事手冊。

• （三）敬請 鑒察。

承認事項

第一案 董事會 提

• 案 由：擬具本公司 2017 年度決算表冊，敬請 承認。

說 明：

• （一）本公司 2017 年度合併及個體財務報表，業經會計師查核簽證，連同營業報告 書，並經審計委員會審查認無不合，有關資料（包括營業報告書、合併資產 負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表及個體資產負 債表、個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表等），請參閱議事 手冊。

• （二）敬請 承認。

• 決 議：

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第二案                董事會提

• 案 由：擬具本公司 2017 年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：

• （一）本公司 2017 年度稅後淨利，計為新台幣 1,606,509,969 元，益以上年度未分 配盈餘 4,935,840,496 元，再減以認列被投資公司股權淨值變動 129,988,835 元，並益以確定福利計畫再衡量數 196,018,610 元，及特別公積迴轉 1,392,586 元，合計可供分派數為 6,609,772,826 元，除依法提列法定公積 160,650,997 元外，分派普通股現金股息每股 0.6 元，計 996,222,897 元，餘 5,452,898,932 元則保留於次年度再行合併分派。

• （二）普通股現金股息經股東會通過後，擬訂本年 7 月 18 日為除息基準日。

• （三）為配合電腦支票及輔幣換發不易之情形，現金股息畸零股款擬發放至元為止 ，元以下捨去，分配未滿一元之畸零股款合計數，轉入本公司職工福利委員 會。

• （四） 2017 年度盈餘分配表請參閱議事手冊，敬請 承認。

• 決 議：

討論及選舉事項

第一案                  董事會提

• 案 由：擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，敬請 公決。 說 明：

• （一）為符合金融監督管理委員會頒布「公開發行公司取得或處分資產處理準則」 之規定，並配合本公司現行實務運作方式，擬議修訂本公司「取得或處分資 產處理程序」部分條文。

• （二）檢附修正後之「取得或處分資產處理程序」及修正條文對照表請參閱議事手 冊。

• （三）敬請 討論公決。

• 決 議：

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第二案                  董事會提

• 案 由：擬議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，敬請 公決 。

說 明：

• （一）為符合金融監督管理委員會頒布「公開發行公司取得或處分資產處理準則」 之規定，並配合本公司現行實務運作方式，擬議修訂本公司「從事衍生性商 品交易處理程序」部分條文。

• （二）檢附修正後之「從事衍生性商品交易處理程序」及修正條文對照表請參閱議 事手冊。

• （三）敬請 討論公決。

決 議：

第三案 董事會 提

• 案 由：擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，敬請 公決。 說 明：

• （一）為符合金融監督管理委員會頒布「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 則」之規定，並配合本公司現行實務運作方式，擬議修訂本公司「資金貸與 他人作業程序」部分條文。

• （二）檢附修正後之「資金貸與他人作業程序」及修正條文對照表請參閱議事手冊 。

• （三）敬請 討論公決。

決 議：

第四案                  董事會提

案 由：選舉第 27 屆董事 6 席、獨立董事 3 席。

• 說 明：

• （一）本公司現任董事，係於 2015 年 6 月 30 日之股東常會中選舉產生， 3 年任期 行將屆滿，擬依章程規定進行改選。

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• （二）本公司章程第 20 條規定：本公司設董事九人至十三人，由董事會於該範圍 內訂定應選人數，並採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中，依 公司法第一九八條之規定選任之。董事名額中，獨立董事人數不得少於三人 ，且不得少於董事席次五分之一。

• （三）為符合本公司章程之規範，並配合本公司董事會實際運作需要，擬選任第 27 屆董事 9 席（其中董事 6 席、獨立董事 3 席），自 2018 年 6 月 21 日股東常 會改選後就任，任期 3 年，至 2021 年 6 月 20 日屆滿。

• （四）本公司之董事選舉採候選人提名制度，本次選舉案經持股 1% 以上之股東提 出，並經本公司董事會審查通過之董事候選人名單請參閱議事手冊。

• （五）請依本公司「董事選舉辦法」就董事候選人名單中選舉之。 主席宣佈開始選舉。

主席宣佈選舉結果。

第五案 董事會 提

• 案 由：擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，敬請 公決。 說 明：

• （一）依公司法第 209 條第 1 項：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」辦理。

• （二）本公司新任董事及其所代表法人，或有投資或經營其他與本公司業務範圍相 關或類似之公司，倘無礙於其負責職守，擬依法提請股東會同意解除該董事 及其所代表法人競業禁止之限制。

（三）董事兼任職務之內容如選任後於股東會現場揭示之明細表。

• 決 議：

臨時動議

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