YFY — AGM Information 2014

Jun 27, 2014

永豐餘投資控股股份有限公司 一○三年股東常會議案參考資料

• 時 間：中華民國一○三年六月十七日（星期二）上午九時 地 點：台北市南京東路三段36 號13 樓大禮堂

承認及討論事項

第一案 董事會 提

案由：本公司一○二年度決算表冊，敬請 承認。
說明：

• （一）本公司一○二年度合併及個體財務報表，業經會計師查核簽證，連同營業報 告書，並經監察人審查認無不合，有關資料（包括營業報告書、合併資產負 債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表及個體資產負債 表、個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表等），請參閱議事手 冊。

• （二）敬請 承認。

決議：

第二案 董事會 提

案由：擬具本公司一○二年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：

• （一）本公司一○二年度稅後淨利，計為新台幣610,545,575 元，益以上年度未分 配盈餘1,109,932,947 元及IFRS 轉換調整淨額4,828,172,700 元，再減以認 列被投資公司股權淨值變動數435,076,927 元，並益以退休金精算損益 138,533,640 元，合計可供分派數為6,252,107,935 元，除依法提列法定公 積61,054,558 元外，分派普通股現金股息每股0.1 元，計166,037,150 元， 普通股現金股利每股0.3 元，計498,111,449 元，餘5,526,904,778 元則保 留於次年度再行合併分派。另經薪資報酬委員會審議通過以5,630,000 元為 董監事酬勞金，以383,454 元為員工紅利，已於一○二年度費用化。

• （二）普通股現金股息暨股利經股東會通過後，擬訂本年七月二十日為除息基準日。

• （三）為配合電腦支票及輔幣換發不易之情形，現金股息暨股利畸零股款擬發放至 元為止。

• （四）一○二年度盈餘分配表請參閱議事手冊，敬請 承認。

決議：

第三案                    董事會 提

案由：擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，敬請 公決。
說明：

• （一）依據金融監督管理委員會102 年12 月30 日金管證發字第1020053073 號令修 正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部份條文辦理。

• （二）檢具修正後之「取得或處分資產處理程序」及修正條文對照表請參閱議事手 冊。

• （三）敬請 討論公決。

決議：

第四案                    董事會 提

案由：擬議修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文，敬請 公決。
說明：

• （一）依據金融監督管理委員會102 年12 月30 日金管證發字第1020053073 號令修 正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部份條文辦理。

• （二）檢附修正後之「關係人交易處理程序」及修正條文對照表請參閱議事手冊。 （三）敬請 討論公決。

決議：

第五案                    董事會 提

案由：擬議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，敬請 公決。

說明：

• （一）依據金融監督管理委員會102 年12 月30 日金管證發字第1020053073 號令修 正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部份條文辦理。

• （二）檢附修正後之「從事衍生性商品交易處理程序」及修正條文對照表請參閱議 事手冊。

• （三）敬請 討論公決。

決議：

第六案 董事會 提

• 案由：擬議修訂本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」部分條文， 敬請 公決。

說明：

• （一）依據金融監督管理委員會102 年12 月30 日金管證發字第1020053073 號令修 正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部份條文辦理。

• （二）檢附修正後之「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」及修正條文對 照表請參閱議事手冊。

• （三）敬請 討論公決。

決議：

第七案                    董事會 提
案由：擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，敬請 公決。
說明：

• （一）依據主管機關法令之規定，並配合本公司實際運作需要，擬修訂本公司之「 資金貸與他人作業程序」部分條文。

• （二）檢附修正後之「資金貸與他人作業程序」及修正條文對照表請參閱議事手冊 。

• （三）敬請 討論公決。

決議：

第八案                    董事會 提

案由：擬議修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，敬請 公決。

說明：

• （一）依據主管機關法令之規定，並配合本公司實際運作需要，擬修訂本公司之「 背書保證作業程序」部分條文。

• （二）檢附修正後之「背書保證作業程序」及修正條文對照表參閱議事手冊。

• （三）敬請 討論公決。

決議：

臨時動議

散會