YFY — AGM Information 2014

Mar 26, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1907 永豐餘　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/26	發言時間	17:17:13
發言人	殷國堂	發言人職稱	協理	發言人電話	02-23961166
主旨	公告本公司董事會決議通過召開103年股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/26
說明	1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/17 3.股東會召開地點:台北市南京東路三段36號13樓大禮堂 4.召集事由: 一、報告事項: （一）報告本公司102年度營業狀況。 （二）監察人審查102年度決算表冊報告書。 （三）報告本公司於102年度進行之大陸地區投資案。 二、承認事項: （一）擬具本公司102年度決算表冊。 （二）擬具本公司102年度盈餘分派案。 三、討論事項: （一）擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 （二）擬議修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文。 （三）擬議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。 （四）擬議修訂本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」部分條文。 （五）擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 （六）擬議修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/19 6.停止過戶截止日期:103/06/17 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者， 本公司將於103/4/11起至103/4/21止受理股東之提案，受理處所：永豐餘投資控股 股份有限公司（台北市重慶南路二段51號14樓股務室）。 二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：103/05/18-103/06/14， 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。 　【網址www.stockvote.com.tw】

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