YFO — AGM Information 2025

Feb 27, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3622 洋華　公司提供

序號	5	發言日期	114/02/27	發言時間	17:22:58
發言人	何逢有	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-4833665
主旨	公告本公司董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/27
說明	1.董事會決議日期:114/02/27 2.股東會召開日期:114/05/23 3.股東會召開地點:桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一三年度營業報告。 (二)一一三年度審計委員會查核報告。 (三)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (四)一一三年度董事領取酬金情形報告。 (五)一一三年度關係人交易情形報告。 (六)一一三年度盈餘及資本公積分派現金股利情形。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認一一三年度之營業報告書及財務報表案。 (二)承認一一三年度盈餘分配表。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (一)補選獨立董事一名案。 9.召集事由五、其他議案: 討論事項-2 (一)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/25 12.停止過戶截止日期:114/05/23 13.其他應敘明事項: (1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東， 屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或 統一編號，逕向本公司股務代理機構「康和綜合證券(股) 公司股務代理部」洽詢（電話：（02）8787-1118）。 (2)凡持有本公司之股票而尚未辦理過戶之股東，請於民 國114年3月24日下午16時30分前，親臨本公司股務代理機 構「康和綜合證券(股)公司股務代理部」(110台北市信義 區基隆路一段176號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民 國114年3月24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣 集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司 股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

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