YFO — AGM Information 2022

Jul 6, 2022

洋華光電股份有限公司 一一一年股東常會 各項議案參考資料

承認事項

第一案 ( 董事會 提 )

• 案 由：承認一一○年度之營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

• 說 明：

• 〈 1 〉本公司一一○年度財務報表及合併財務報表，經本公司一一一 年三月十一日董事會決議通過後，經安侯建業聯合會計師事務 所關春修會計師、黃柏淑會計師查核完竣，認為足以允當表達 一一 ○年度財務狀況及經營成果，相關資料請詳附件；另本公

• 司一一○年度營業報告書亦於一一一年五月十一日董事會決議 通過。

• 〈 2 〉上述營業報告書併同財務報告業經審計委員會審查完竣。

• 〈 3 〉謹提請 承認。

• 決 議：

第二案 ( 董事會 提 )

• 案 由：承認一一○年度盈餘分配案，謹提請 承認。

• 說 明：

• 一

• 〈 1 〉本公司一一○年度盈餘分配案，業經本公司一一 年五月十一 日董事會決議通過並經審計委員會審查完竣。

• 〈 2 〉本公司一一○年度稅後淨利為新台幣 279,431,273 元，累計可供 分配盈餘為新台幣 505,051,732 元，盈餘分配表請詳附件。

• 〈 3 〉本公司一一○年度盈餘分配擬全數以現金發放，俟股東會決議通 過後，授權董事長另訂發放基準日及發放日。

• 〈 4 〉本次盈餘分配發放現金時，計算至「元」為止，「元」以下捨去， 差額由本公司以『其他收入』入帳。

• 〈 5 〉本次發放股東紅利各項作業事宜，如因法令規定或經主管機關核 定或事實需要需修正或變更時，擬提請股東會授權董事長全權 處理之。

• 〈 6 〉謹提請 承認。

• 決 議：

討論事項

第一案 ( 董事會 提 )

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提 請 議決。

• 說 明：為配合法令規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文案，修訂條文對照表請詳附件。

• 決 議：

第二案 ( 董事會 提 )

• 案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 議決。

• 說 明：為配合法令規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文案， 修訂條文對照表請詳附件。

• 決 議：

第三案 ( 董事會 提 )

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，謹提請 議決。

• 說 明：為配合法令規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條 文案，修訂條文對照表請詳附件。

• 決 議：

第四案 ( 董事會 提 )

• 案 由：資本公積發放現金案，謹提請 議決。

• 說 明：

• 〈 1 〉擬將超過票面金額發行股票所得溢額且可用於配發現金之資本 公積新台幣 2,010,421,956 元，提撥新台幣 75,663,800 元，按資 本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發新 台幣 0.5 元現金。

• 〈 2 〉發放現金時計算至「元」為止，「元」以下捨去，差額由本公司 以『其他收入』入帳。

• 〈 3 〉本次現金發放俟股東會決議通過後，擬由董事長依董事會之授 權另訂發放基準日及發放日。

• 〈 4 〉本次發放現金案各事項如因法令規定或經主管機關核定或事實 需要需修正或變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

• 決 議：