YFO — AGM Information 2021

Aug 18, 2021

洋華光電股份有限公司 一一○年股東常會 各項議案參考資料

承認事項

第一案 ( 董事會 提 )

• 案 由：承認一○九年度之營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

• 說 明：

• 〈 1 〉 本公司一○九年度財務報表及合併財務報表，經本公司一一○年三月二十四日董 事會決議通過後，經安侯建業聯合會計師事務所關春修會計師、黃柏淑會計師查 核完竣，認為足以允當表達一○九年度財務狀況及經營成果，相關資料請詳附件； 另本公司一○九年度營業報告書亦於一一○年五月十二日董事會決議通過。

• 〈 2 〉 上述營業報告書併同財務報告業經審計委員會審查完竣。

• 〈3〉 謹提請 承認。

• 決 議：

• 第二案 ( 董事會 提 )

• 案 由：承認一○九年度盈餘分配案，謹提請 承認。

• 說 明：

• 〈 1 〉本公司一○九年度盈餘分配案，業經本公司一一○年五月十二日董事會決議通過並 經審計委員會審查完竣。

• 〈 2 〉本公司一○九年度稅後淨利為新台幣 188,308,832 元，累計可供分配盈餘為新台幣 253,635,245 元，擬保留不予分配，盈餘分配表請詳附件。

• 〈 3 〉謹提請 承認。

• 決 議：

討論事項

第一案 ( 董事會 提 )

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，謹提請 議決。

• 說 明：為配合法令規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，修訂條文對照 表請詳附件。

• 決 議：

• 第二案 ( 董事會 提 )

• 案 由：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案，謹提請 議決。

• 說 明：為配合法令規定，擬修訂本公司「董事選任程序」部分條文案，修訂條文對照表

請詳附件。

• 決 議：

• 第三案 ( 董事會 提 )

• 案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，謹提請 議決。

• 說 明：為配合法令規定及營運需求，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案， 修訂條文對照表請詳附件。

• 決 議：

第四案 ( 董事會 提 )

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，謹提請 議決。

• 說 明：為配合法令規定及營運需求，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文 案，修訂條文對照表請詳附件。

• 決 議：

• 第五案 ( 董事會 提 )

• 案 由：資本公積發放現金案，謹提請 議決。

• 說 明：

• 〈 1 〉擬將超過票面金額發行股票所得溢額且可用於配發現金之資本公積新台幣 2,161,749,556 元，提撥新台幣 151,327,600 元，按資本公積發放現金基準日股東名 簿記載之持有股份，每股配發新台幣 1 元現金。

• 〈 2 〉發放現金時計算至「元」為止，「元」以下捨去，差額由本公司以『其他收入』入 帳。

• 〈 3 〉本次現金發放俟股東會決議通過後，擬由董事長依董事會之授權另訂發放基準日及 發放日。

• 〈 4 〉本次發放現金案各事項如因法令規定或經主管機關核定或事實需要需修正或變更時， 擬提請股東會授權董事會全權處理之。

決 議：