YeSUN Tech Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2024

Nov 4, 2024

예선테크/전환가액의조정/(2024.11.04)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	731	564
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	2,500,000,000	KRW : South-Korean Won	3,419,972	4,432,624
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		[조정근거] 제2회 인수계약서 제23항 전환에 관한 사항의 (6) 전환가격의 조정 라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다) [조정방법] ① 1개월 가중산술평균주가 : 616.2원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 547.2원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 526.2원 ④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 563.2원 ⑤ 기준주가( MAX(③,④) ) : 563.2원 ⑥ 조정전 전환가액 : 731원 ⑦ 조정후 전환가액[MIN(⑤,⑥)]: 564원(원단위 미만 절상) *전환가액의 한도(발생 당시 전환가액의 70%): 512원
5. 조정가액 적용일		2024-11-04
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2024-03-26 전환사채권발행결정(제2회차) 2024-03-28 증권 발행결과(자율공시)