YeSUN Tech Co., Ltd. — AGM Information 2022

Feb 14, 2022

예선테크/주주총회소집결의/(2022.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	10:00
2. 장소		경기도 군포시 공단로 356-3 예선테크 5층 한라회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :      ① 감사보고      ② 영업보고      ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제6기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)                연결재무제표 및 재무제표[이익잉여금                처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 3인, 사외이사 1인)    제3-1호 의안: 사내이사 전춘섭 선임의 건    제3-2호 의안: 사내이사 이상구 선임의 건    제3-3호 의안: 사내이사 김형태 선임의 건    제3-4호 의안: 사외이사 신현영 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김영환 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전춘섭	1973-08	3	재선임	- 연세대학교 화학공학과 졸업('98) - 연세대학교 화학공학과 석사('00) - 서울대학교 경영전문대학원 졸업('15) - 煎 한국쓰리엠㈜ 마케터('99~'05) - 現 ㈜예선테크 대표이사('06~현재)
이상구	1968-12	3	재선임	- 한양대학교 경영학과 졸업('93) - 서울대학교 경영전문대학원 졸업('22) - 煎 ㈜삼호물산 기획팀('93~'00) - 煎 ㈜효정환경 사업팀('07~'14) - 現 ㈜예선테크 사내이사('18~현재)
김형태	1973-05	3	재선임	- 연세대학교 화학공학과 졸업('98) - 연세대학교 법무대학원 졸업('07) - 서울대학교 경영전문대학원 졸업('20) - 煎 삼성전자('00~'04) - 現 ㈜예선테크 사내이사('16~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신현영	1968-04	3	재선임	'93 서울대외교학과 졸업 '97 서울대 대학원     외교학과졸업 '03 제45회 사법시험 합격 '15~현재 신현영 변호사사무소 '18~현재 ㈜예선테크 사외이사	신현영 변호사사무소 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영환	1959-07	3	재선임	상근	- 성균관대학교 통계학과 졸업('85) - 서울대 경영전문대학원 졸업('15) - 煎 ㈜CJ헬로비전 경영지원실 상무 - 煎 ㈜효성그룹 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	4.부동산 임대업		사업 미진행