YEST Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Feb 11, 2025

예스티/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 진위면 마산12로 27 예스티 1층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최승하 사내이사) - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (성시헌 사외이사) - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (26기 30억) - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (26기 1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승하	1959-03	3년	재선임	前 삼성디스플레이 부사장 現 예스티 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성시헌	1960-10	3년	재선임	前 국가기술표준원장 前 한국산업기술평가관리 위원장	해당없음