YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Jun 20, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	KAMİL ENGİN YEŞİL	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20.06.2014 14:24:30

Ortaklığın Adresi	:	YILANLI AYAZMA YOLU NO:15 KAT:12 YEŞİL PLAZA TOPKAPI İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 482 01 07/483 33 35
E-posta adresi	:	info@yesilholding.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	022 482 01 07/483 33 35
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	GÖREV TAKSİMİ, ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM HK.

AÇIKLAMA:

20.06.2014 tarihli yönetim kurulu toplantımızda,

1) 18/06/2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımın görüşülmesi neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanlığına Kamil Engin Yeşil'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Işık Gökkaya'nın, üyeliklere ise Yaşar Altıparmak, Ahmet Atak, Vural Ergül ile bağımsız yönetim kurulu üyesi  sıfatıyla Berrin Önder ve Mehmet Erktin'in atanmasına,

2) Şirketi tüm mali, hukuki ve ana sözleşmede yazılı hususlarda temsil ve ilzam etmede şirket ünvan veya kaşesi altında atacakları imzaları ile;

Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Engin Yeşil'in tek başına,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Işık Gökkaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak'ın vaz edecekleri çift imza ile birlikte temsil ve ilzam etmelerine,

3)Şirket Genel Müdürlüğüne Hüseyin Kızanlıklı'nın atanmasına, işbu kararın ticaret siciline tescil edilmesine,

4)Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan,

4.1.Denetimden Sorumlu Komiteye; Berrin Önder'in Komite Başkanı, Mehmet Erktin'in üye olarak seçilmelerine,

4.2.Kurumsal Yönetim Komitesine; Mehmet Erktin'in Komite Başkanı, Yaşar Altıparmak'ın üye olarak seçilmelerine,

4.3.Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitelerinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine,

4.4.Riskin Erken Saptanması Komitesine; Yaşar Altıparmak'ın komite başkanı, Işık Gökkaya'nın da üye olarak seçilmelerine

oybirliğiyle karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.