YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Jun 12, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	İSMAİL AKSAÇ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	12.06.2012 17:41:35

Ortaklığın Adresi	:	Yılanlı Ayazma Yolu No: 15 Kat: 14 Yeşil Plaza Topkapı İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 482 05 00 - 212 483 33 35
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 482 05 00 - 212 483 33 35
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Komite Seçimi hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin almış olduğu yönetim kurulu kararına göre;

1) 30 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ile 11 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:IV, No:57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ çerçevesinde Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için bir Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına,

2) İlgili tebliğ gereği oluşturulması istenen Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin yönetim kurulunun şu anki yapılanması gereği oluşturulmamasına ancak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin sayılan bu komitelerinin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine,

3) Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Mehmet ERKTİN ve Berrin ÖNDER in seçilmelerine,

4)Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Mehmet ERKTİN, Komite üyeliğine ise Berrin ÖNDER in atanmasına,

5) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlendiği "Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları" nın kabul edilerek yürürlüğe geçirilmesine,

6) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:16 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğine Seri V No:19 Tebliği ile eklenen 28/A ve 28/B maddeleri hükmü kapsamında şirketimiz nezdinde oluşturulmuş olan "Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine" Yönetim Kurulu Üyelerimizden Berrin ÖNDER ve Mehmet ERKTİN' in görevlerinin devamına, Komite başkanı olarak Berrin Önder'in Komite üyeliğine ise Mehmet Erktin'in atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.