YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Jun 12, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	İSMAİL AKSAÇ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	12.06.2012 17:43:56

Ortaklığın Adresi	:	Tılanlı Ayazma Yolu No: 15 Kat: 14 Yeşil Plaza Topkapı İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 482 05 00 - 212 483 33 35
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 482 05 00 - 212 483 33 35
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	İmza Sirküleri ve Görev Dağılımı hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin almış olduğu yönetim kurulu kararına göre;

1) Yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Şirketimiz Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına,

Kamil Engin YEŞİL  Yönetim Kurulu Başkanı

Işık GÖKKAYA    Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yaşar ALTIPARMAK  Yönetim Kurulu Üyesi

Berrin ÖNDER  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet ERKTİN  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

seçilmelerine,

2) Şirketimizin iç denetiminden sorumlu görevini yürütmek üzere Gazi ÇINAR' ın İç Kontrol Sorumlusu olarak görev yapmasına,

3) Şirket Genel Müdürlüğü'ne Yaşar Altıparmak'ın tayin edilmesine,

4) Şirketimizin temsil ve ilzamında ise;

Şirketi tüm mali, hukuki ve ana sözleşmede yazılı hususlarda temsil ve ilzam etmede şirket unvan veya kaşesi altına atacakları imzaları ile,

Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Engin Yeşil'in tek başına,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Işık Gökkaya  ve Yönetim Kurulu Üyesi  Yaşar Altıparmak'ın vaz edecekleri çift imza ile birlikte temsil ve ilzam etmelerine, işbu kararın Ticaret Siciline tesciline oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.