YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jul 11, 2018

Summary Info	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	07.06.2018
General Assembly Date	03.07.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	02.07.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ZEYTİNBURNU
Address	Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, Zeytinburnu/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi.

3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması.

4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması.

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2017 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

8 - Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2018 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi.

11 - Geri Alınan Paylar Tebliği ve yönetim kurulu kararı uyarınca Şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

12 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

14 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2017 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2018 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

16 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	YeşilYatırım-gündemilanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Yeşil Yatırım Bilgilendirme dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	03.07.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	10.07.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	YYatırım GK hazirun_03.07.2018.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	YEŞİL YATIRIM Toplantı Tutanağı-03.07.2018.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulumuzun 7 Haziran 2018 tarihinde yapılan toplantısında; 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 3 Temmuz 2018 Salı günü saat 14:00'da ekli gündemi görüşmek üzere Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, Zeytinburnu/İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Olağan genel kurul ilan metni ve bilgilendirme dökümanı ekte yer almaktadır.